معایب صرافی‌های متمرکز

صرافی غیرمتمرکز ارز دیجیتال در بستر بلاکچین فعالیت می‌کند و تراکنش‌ها در این پلتفرم بر پایه قراردادهای هوشمند انجام می‌گیرند. قرارداد هوشمند، نرم‌افزاری است که در صورت وجود شرایطی خاص، یک یا چند دستور را اجرا می‌کند و کارکرد آن به صورت قطعی بوده و قابل بازگشت یا توقف نیست

تفاوت صرافی متمرکز و صرافی غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال

یکی از مهمترین ارکان دنیای رمزارزها، صرافی‌ها هستند، چراکه ارزهای دیجیتالی همانند سایر ارزها به مکانی نیازمندند تا ارزش خود را بیابند. صرافی‌های ارز دیجیتال با اختلاف کمی پس از ظهور بیتکوین وارد جامعه کریپتو شدند. اولین صرافی ارز دیجیتال یک صرافی متمرکز به نام Bitcoinmarket بود که تنها دو ماه پس از اختراع بیت کوین در تاریخ 2010/3/17 میلادی ظهور کرد.

در این مقاله با موضوعات زیر آشنا خواهید شد:

صرافی ارز دیجیتال چیست؟

صرافی ارز دیجیتال مانند یک واسطه عمل می‌کند یعنی افراد می‌توانند در آن به خرید و فروش رمزارزها با افراد دیگر یا خود صرافی بپردازند. همچنین از صرافی می‌توان به عنوان مکانی برای تبدیل رمزارزهای مختلف به یکدیگر و یا تبدیل به پول رایج جامعه استفاده کرد. صرافی دیجیتال، کاربر را قادر می‌سازد تا ارزهای دیجیتال را به روش‌های گوناگون بخرد و بفروشد. کاربر می‌تواند بنابر صلاح دید خود، یک سفارش به قیمت لحظه‌ای بازار بگذارد و یا در یک قیمت مشخص، سفارش ثبت کند تا در صورت رسیدن قیمت آن ارز به سطح مشخص شده، سفارش کاربر ثبت و انجام گردد.

یکی از راه‌های درآمدزایی این مجموعه‌ها، دریافت کمیسیون از کاربران برای هر تراکنش است. از طرف دیگر بعضی صرافی‌ها با ایجاد اختلاف کوچکی بین نرخ عرضه و تقاضا (اسپرد)، از آن کسب درآمد می‌کنند. هر صرافی دیجیتال برای خود اهدافی دارد. به عنوان مثال در حالی که بعضی از صرافی‌ها به دنبال افزایش سرعت تراکنش‌ها برای راحتی کاربر هستند، برخی دیگر برای ایجاد امتیازات بیشتر کاربر خود مانند نرخ مبادله کمتر یا وام دهی به وی تلاش می‌کنند.

تقسیم‌بندی صرافی‌ها معمولا در دو دسته اصلی صرافی‌های متمرکز و صرافی‌های غیر متمرکز انجام می‌شود، که به تشریح هرکدام می‌پردازیم.

صرافی متمرکز (CEX) ارز دیجیتال چیست؟

صرافی‌های متمرکز پلتفرم‌هایی هستند که خرید و فروش ارزهای دیجیتال را تسهیل می‌کنند، چه ارز فیات مانند دلار آمریکا باشد، چه رمزارزها مانند بیت کوین و اتریوم و غیره. این صرافی‌ها به عنوان یک شخص ثالث بین خریدار و فروشنده عمل می‌کنند. از آنجایی که آن‌ها توسط یک شرکت یا ارگان مشخص، اداره و کنترل می‌شوند، قابلیت اطمینان بیشتری نسبت به صرافی‌های غیر متمرکز ارائه می‌‌کنند. بیش از 95 درصد تمام تراکنش‌های ارز دیجیتال از طریق صرافی‌های متمرکز انجام می‌شود.

یکی از مزیت‌های صرافی متمرکز این است که معمولا کاربران آن حتی اگر کیف پول دیجیتال را گم کرده، یا اطلاعات مربوط به حساب خود (کلید خصوصی) را فراموش کنند، می‌توانند از طریق صرافی به دارایی خود دسترسی پیدا کنند. از سمت دیگر، این موضوع که صرافی به کلیدهای افراد دسترسی دارد، باعث افزایش سرعت تراکنش‌های کاربران می‌شود. اما می‌‌تواند خطرناک نیز باشد، چرا که صرافی‌ها را مورد حمله هکرها قرار می‌دهد. در صرافی‌های متمرکز، کارمزد تراکنش‌ها درصد مشخصی بوده که توسط سیستم از رقم مبادله کسر می‌شود.

قبل از شروع هرگونه خرید و فروش یا تجارتی، صرافی‌های متمرکز فرآیند تشخیص هویت افراد را انجام می‌دهند. این عمل معمولا از طریق سه قسمت شناسایی مشتری (KYC)، تاییدیه مبارزه با پولشویی (AML) و تاییدیه مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) انجام می‌گیرد. این رویه کمک می‌کند که صرافی‌ها از انجام فعالیت مجرمانه در پلتفرم خود جلوگیری کنند.

پس از انجام امور مربوط به تایید هویت، کاربر اجازه استفاده از صرافی را کسب می‌کند. بعضی از صرافی‌های متمرکز، دارایی کاربران خود را روی کیف پول‌های سرد (کیف پول دیجیتال سخت افزاری) نگهداری می‌کنند و بعضی دیگر دارایی افراد را روی کیف پول گرم (نرم‌افزاری) نگهداری کرده و آن‌ها را بیمه می‌کنند.

به شکل معمول صرافی‌های متمرکز به کاربران خود، کیف پول دیجیتال ارائه می‌دهند. همچنین این صرافی‌ها خدماتی برای موسسات مالی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری که نمی‌خواهند مدیریت کلید خصوصی حساب خود را بر عهده داشته باشند، ارائه می‌کنند و دارایی و کلید خصوصی حسابشان را در کیف پول‌های سرد نگهداری می‌کنند.

از معروف‌ترین صرافی‌های متمرکز می‌توان بایننس (Binance)، کوین بیس (Coinbase)، بیت استامپ (Bitstamp)، کوکوین (KuCoin)، GDAX و کراکن (Kraken) را نام برد.

صرافی غیرمتمرکز (DEX) چیست؟

صرافی غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال (DEX) به کاربران این امکان را می‌دهد تا بدون نیاز به شخص ثالث یا واسطه، تراکنش‌های همتا به همتا (ارتباط مستقیم کاربر به کاربر) را انجام دهند. در این مدل صرافی، تمام دارایی و کلیدهای خصوصی در اختیار و کنترل کاربر است و صرافی هیچ نظارت یا دسترسی به آن ندارد. روش کار DEXها با یکدیگر متفاوت است. هر پلتفرم غیرمتمرکز از روش‌های مختلفی مانند دفترهای سفارش (Order Books)، استخرهای نقدینگی یا سایر مکانیسم‌های مالی غیرمتمرکز (DeFi) مانند ابزارهای تجمیع برای ارائه ابزارهای مالی جدید و تجربی استفاده می‌کند.

صرافی غیرمتمرکز	صرافی متمرکز	تفاوت‌های مهم
هیچ شانسی برای هک یا هر گونه خطر امنیتی دیگر وجود ندارد	برای جلوگیری از هکرها باید تدابیر امنیتی بسیار سختی داشته باشید	امنیت
هنوز محبوب نیست	بسیار محبوب	محبوبیت
صرافی‌های غیرمتمرکز امکانات زیادی برای ارائه ندارند	امکانات زیادی برای ارائه دارد	آینده
نقدینگی پایین است	صرافی‌های متمرکز نقدینگی بالایی دارند	نقدینگی
اجرای سفارشات بیشتر طول می‌کشد	سفارشات در کمتر از یک ثانیه اجرا می‌شوند	سرعت
تنظیم DEX‌ها به این راحتی نیست و نیازی به مجوز از نهادهای نظارتی ندارند	صرافی‌های متمرکز تنظیم شده و از انطباق پیروی می‌کنند. آن‌ها نیاز به مجوز از مقامات دارند	مقررات
کاربران کنترل این تبادل را در دست دارند	کنترل در دست پلتفرم است	کنترل
در مورد صرافی‌های غیرمتمرکز حداقل تا بدون کارمزد وجود دارد.	بیشتر صرافی‌های رمزنگاری متمرکز برای انجام تراکنش‌ها کارمزد دریافت می‌کنند	کارمزد

تفاوت صرافی متمرکز و غیرمتمرکز ارز دیجیتال چیست؟

با وجود برخی از ویژگی‌های مرتبط با صرافی‌های متمرکز مانند مسائل امنیتی و نگهداری از کلیدهای افراد، صرافی‌های غیرمتمرکز توسط برخی از کاربران ترجیح داده شده و تعداد مخاطبان آن‌ها هرروز بیشتر می‌شود. به دلیل نبود یک نهاد مستقیم نظارتی و این موضوع که کلیدهای افراد توسط خودشان نگهداری می‌شود، امنیت جابجایی‌ها در این مدل صرافی بالاتر است و امکان هک کلیدها کمتر می‌شود، اما از نظر خود پلتفرم و اینکه کاربر در یک محیط مطمئن به تجارت بپردازد، ضریب امنیت پایینتری نسبت به صرافی‌های متمرکز دارند. در DEXها، قرارداد‌های هوشمندی وجود دارد که تراکنش‌های افراد از طریق آن‌ها انجام می‌گیرد و هر تراکنش در بلاکچینی ثبت می‌شود.

معمولا کاربران به حجم بالاتری از دارایی‌های دیجیتالی (Assets) دسترسی دارند و همچنین کارمزد کمتری برای تراکنش‌های می‌پردازند. اما همچنان عدم پشتیبانی از ارز دیجیتال فیات (Fiat) از معایب این صرافی‌ها به شمار می‌رود. از سمت دیگر DEX ها معمولا از نقدینگی ضعیف و حجم معاملات کم رنج می‌برند، که چالشی مهم برای پذیرش گسترده آن‌ها در صنعت بلاک چین است. خصوصا که این کمبود نقدینگی می‌تواند یک عامل بازدارنده برای سرمایه‌گذاران نهادی یا معامله‌گران مستقل ثروتمندی باشد که می‌خواهند یک دارایی رمزنگاری انتخابی را در حجم زیادی خریداری کنند. رابط کاربری ضعیف و نبودن پشتیبانی قوی نیز از مشکلات عمومی بیشتر این صرافی‌هاست.

جایی که صرافی‌های متمرکز به عنوان کارگزاری عمل می‌کنند، می‌توانیم صرافی غیر متمرکز را شبیه به بازار بدانیم. یکی دیگر از اختلاف‌های صرافی متمرکز و غیرمتمرکز این است که در صرافی غیرمتمرکز دیگر خبری از ثبت نام و احراز هویت سختگیرانه نیست.

این مسئله به کاربرانی که می‌خواهند حریم خصوصی‌شان حفظ شود و ناشناس بمانند، کمک شایانی کرده است. یک مزیت دیگر این است که صرافی‌های غیرمتمرکز به دلیل ماهیت اجازه مبادله همتا به همتا در ارزهای دیجیتال، از دستکاری بازار جلوگیری کرده و از معایب صرافی‌های متمرکز کاربران در برابر تجارت جعلی و سیستم‌های پولشویی محافظت می‌کنند.

از معروف‌ترین صرافی‌های فعال در این زمینه می‌توان به یونی سواپ (Uniswap)، سوشی سواپ (Sushiswap)، پنکیک سواپ (PancakeSwap)، ونوس (Venus) و کامپوند (Compound) اشاره کرد.

چه صرافی را برای مبادلات ارز دیجیتال انتخاب کنیم؟

هنگام انتخاب یک صرافی رمزنگاری، مهمترین چیزهایی که باید به دنبال آن باشید عملکرد و امنیت است. این موضوع که چه جفت‌ها ارزهایی دارد و یا فیات و ارزهای دیجیتال غیر رمز ارزی دیگر را پشتیبانی می‌کند یا خیر، بسیار مهم است. ضمن اینکه نقدینگی و سرمایه در گردش بالایی داشته باشد. همچنین باید خطوط دفاعی اضافی مانند احراز هویت دو مرحله‌ای و قفل بیت کوین را ارائه دهد که در برابر حمله هکرها به کاربران کمک می‌کند.

سهولت استفاده، عامل دیگری است که باید در نظر گرفته شود. به ویژه برای معامله‌گران جدیدتر که ممکن است برای استفاده از پلتفرم‌هایی با رابط کاربری کمتر بصری مشکل داشته باشند. با این وجود، برای معامله‌گران با تجربه نیز باید قابلیت‌های متفاوت و بیشتری داشته باشد.

در نظر گرفتن جغرافیا نیز مهم است. تمامی صرافی‌ها، همه‌ی کشورها را به رسمیت نمی‌شناسند، پس باید از پشتیبانی صرافی مورد نظر در کشور خود مطمئن باشیم. هنگامی که به دنبال تبادل ارز دیجیتال هستید، مهم است که مراقب وب سایت‌ها و برنامه‌های موبایل جعلی باشید. حتی اگر پلتفرم قانونی به نظر می‌رسد، مطمئن شوید که هیچ‌گونه غلط املایی در متن و یا نام و آدرس سایت مورد‌ نظر نباشد. خود نام تجاری صرافی را نیز چک کنید که غیرمعتبر نباشد. در مورد یک وب‌سایت، وجود نماد قفل کوچک امنیت که در کنار نوار URL نمایش داده می‌شود را بررسی کنید.

به همین ترتیب، مهم است که به خود یادآوری کنید که جدای از کلاهبرداری، تجارت ارزهای دیجیتال می‌تواند خطرناک باشد. ارزهای دیجیتال بسیار نوسانی هستند، به این معنی که در معرض افزایش و کاهش ناگهانی ارزش‌هایی هستند که حتی عاقل‌ترین سرمایه‌گذاران نمی‌توانند با قطعیت پیش‌بینی کنند. مشاوران مالی توصیه می‌کنند که اگر روی ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری می‌کنید، احتیاط کنید و آن را زیر 5 درصد از کل سرمایه‌گذاری خود نگه دارید.

جمع‌بندی (صرافی متمرکز و صرافی غیرمتمرکز)

از زمانی‌که ارزهای دیجیتال ظهور کردند و پیدایش اولین صرافی متمرکز، همواره سوال بسیاری از افرادی که قصد ورود به این حوزه را داشتند انتخاب صرافی درست بوده است. پاسخ این‌ پرسش که صرافی متمرکز بهتر است و یا صرافی غیرمتمرکز، منوط به نیاز و معایب صرافی‌های متمرکز ترجیحات کاربر است؛ چرا که هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارد. نکته‌ای که باید در نظر گرفت این است که صرافی غیرمتمرکز در جهت بهبود معایب صرافی متمرکز ایجاد شد، اما هنوز در ابتدای راه است و تمامی قابلیت‌هایی که یک صرافی متمرکز پوشش می‌دهد را ارائه نمی‌کند.

معرفی صرافی غیر متمرکز به همراه مزایا و معایب آن

صرافی غیر متمرکز که به آن در اصطلاح DEX هم گفته می‌شود، بستری برای انجام معاملات به صورت غیرمتمرکز و ناشناس است که از فناوری بلاکچین و قراردادهای هوشمند برای حذف واسطه‌های معاملاتی استفاده می‌کند. کاربران می‌توانند بدون نیاز به واریز ارز دیجیتال به کیف‌پول صرافی‌ها، از کیف‌پول خودشان برای انجام معاملات استفاده کنند.

در خصوص معرفی صرافی غیر متمرکز بهتر است به چند جنبه مختلف این بستر مانند نحوه کنترل، امنیت، محبوبیت، میزان کارمزد و سرعت انجام معاملات اشاره کنیم.

کنترل در صرافی DEX

صرافی‌های معمولی برخلاف مبنای غیر متمرکز بودن ارزهای دیجیتال، به شدت متمرکز هستند. سیستم‌های معاملاتی متمرکز می‌توانند به دارایی‌های کاربران دسترسی کامل داشته باشند، در روند معاملاتی دخالت کرده و حساب هر کاربری که بخواهند را مسدود کنند. این مسأله برای افرادی که قصد انجام تراکنش‌های رمزارز را دارند، بسیار مشکل‌ساز است. به معایب صرافی‌های متمرکز همین خاطر کاربران، صرافی‌های غیرمتمرکز را برای انجام معاملات انتخاب می‌کنند که توسط هیچ شخص یا نهادی کنترل نمی‌شوند. صرافی‌های غیرمتمرکز به دلیل نداشتن یک مجموعه کنترل‌کننده، نیازی به پیروی از قوانین یک کشور یا دولت خاصی ندارند.

اولین مزیت صرافی‌های‌ غیرمتمرکز، هزینه‌های نسبتا پایین آن‌هاست. این صرافی‌ها بر اساس اصول خودتنظیم کار می‌کنند و برخلاف صرافی‌های متمرکز، هزینه‌های اضافی راه‌اندازی و حفظ زیرساخت‌ها برای ارائه خدمات را ندارند

امنیت صرافی غیر متمرکز

در صرافی‌های غیر متمرکزی که معتبر بوده و کدنویسی بی‌نقصی داشته باشند، خطراتی مثل هک، سرقت و بلوکه‌شدن دارایی‌ها وجود ندارد. در این صرافی‌ها، دارایی‌ها مستقیما از کیف‌پول شخص معامله‌کننده برداشت می‌شود و مدیریت آن در اختیار هیچ شخص دیگری نخواهد بود. صرافی‌های غیرمتمرکز بدون انجام ثبت‌نام و احراز هویت و فقط از طریق اتصال کیف‌پول دیجیتال، به شما امکان انجام معامله را می‌دهند و لازم نیست دارایی خودتان را به کیف‌پول صرافی منتقل کنید.

محبوبیت صرافی غیر متمرکز

با این که پشتیبانی نشدن همه ارزهای دیجیتال و کندی تراکنش‌ها باعث شده است که هنوز هم بیش از %90 حجم معاملات رمزارزها در صرافی‌های متمرکز انجام شود، اما قابلیت انجام معاملات به صورت مستقیم و بدون واسطه باعث افزایش محبوبیت صرافی‌های غیرمتمرکز در بین کاربران شده است. این معایب صرافی‌های متمرکز موضوع که در صرافی‌های غیرمتمرکز هیچ فرد دیگری به دارایی کاربران دسترسی ندارد و معاملات بدون دخالت سازمان‌های متمرکز انجام می‌شوند، می‌تواند افراد زیادی را به خود جذب کند.

کارمزد و هزینه‌های صرافی غیر متمرکز

هیچ بستر معاملاتی‌ای پیدا نخواهید کرد که بدون دریافت هزینه یا کارمزد فعالیت کند. صرافی‌های ارز دیجیتال برای انواع تراکنش‌های کاربر، هزینه دریافت می‌کنند که وابسته به طرح‌های تشویقی موجود و یا شلوغ بودن صف‌های فروش ممکن است این مقدار دستخوش تغییراتی شود. در کل، کارمزد تراکنش‌ها در صرافی‌های DEX به مراتب پایین‌تر از صرافی‌های متمرکز است و هم‌چنین کاربران در صرافی‌های غیرمتمرکز ملزم به پرداخت کارمزد برای انتقال دارایی خود از کیف‌پول به صرافی نیستند.

سرعت انجام معاملات

در صرافی‌های غیرمتمرکز به دلیل مقیاس‌پذیری پایین آن‌ها، معاملات با سرعت پایینی انجام می‌شود. هم‌چنین از آن‌جا که این نوع از صرافی‌ها به اندازه صرافی‌های متمرکز رشد نداشته‌اند، حجم معاملات در آن‌ها کم است که در نتیجه باعث زمان‌بر شدن انجام معاملات می‌شود.

مزایای صرافی غیرمتمرکز

اولین مزیت صرافی‌های‌ غیرمتمرکز، هزینه‌های نسبتا پایین آن‌هاست. این صرافی‌ها بر اساس اصول خودتنظیم کار می‌کنند و برخلاف صرافی‌های متمرکز، هزینه‌های اضافی راه‌اندازی و حفظ زیرساخت‌ها برای ارائه خدمات را ندارند.

نکته بعدی مربوط به حریم خصوصی کاربران در چنین صرافی‌هایی است. از آن‌جا که صرافی‌های غیرمتمرکز بر اساس ناشناس بودن کار می‌کنند، دیگر نیازی نیست نگران ثبت اطلاعات و جزئیات مربوط به معاملات یا احراز هویت باشید.

و در نهایت، اگر از آن دسته از سرمایه‌گذارانی هستید که اخبار هک شدن صرافی‌ها شما را بسیار نگران می‌کند، سعی کنید از صرافی‌های غیرمتمرکز استفاده کنید. در چنین صرافی‌هایی مجبور نیستید دارایی‌های خود را به شخص ثالث انتقال دهید و تمامی نقل و انتقالات بر روی سیستم بلاکچین انجام می‌شود که احتمال هک شدن را بسیار کاهش می‌دهد.

معایب صرافی‌های غیرمتمرکز

یکی از عمده‌ترین مشکلات صرافی‌های غیرمتمرکز، مسأله مقیاس‌پذیری بلاکچین و تأثیر آن روی سرعت و کارمزد انجام معاملات است. به این علت که کاربران مجبور هستند در بیشتر اوقات برای انجام معاملات روی شبکه‌ای مانند اتریوم تراکنش خود را انجام دهند. این موضوع باعث می‌شود که نه تنها تعداد کارمزدها بالاتر برود، بلکه اگر شبکه شلوغ باشد سرعت معاملات بسیار کاهش خواهد یافت.

حجم معاملات نیز در صرافی‌های غیرمتمرکز پایین است. پایین بودن حجم معاملات در مقایسه با صرافی‌های متمرکزی مانند بایننس باعث شده تا سرمایه‌گذاران کم‌تری جذب صرافی‌های غیرمتمرکز شوند.

یکی دیگر از معایب اساسی صرافی‌های غیرمتمرکز، پشتیبانی نکردن آن‌ها از تمام ارزهای دیجیتال است. در حالت فعلی بیشتر صرافی‌های غیرمتمرکز در شبکه اتریوم فعالیت کرده و از مبادلات تبدیل اتریوم یا توکن‌های مبتنی بر آن پشتیبانی می‌کنند. البته در آینده با پشتیبانی از چندین بلاکچین این موضوع تا حدی بهبود خواهد یافت.

تفاوت صرافی غیر متمرکز و متمرکز چیست؟

در ابتدای مطلب کم و بیش به مقایسه ویژگی‌های صرافی غیرمتمرکز با صرافی متمرکز پرداختیم و در این بخش تفاوت‌های کلی این دو نوع صرافی را به طور کامل شرح می‌دهیم:

• اولین نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که در صرافی‌های غیرمتمرکز نیازی به انتقال دارایی به کیف‌پول صرافی نیست و در نتیجه رمزارزهای شما در صرافی نگه‌داری نمی‌شود. بنابراین امکان هک شدن و سرقت دارایی‌ها به شدت کاهش می‌یابد که این موضوع امنیت بالاتر صرافی‌های غیرمتمرکز را در مقایسه با صرافی‌های متمرکز نشان می‌دهد.
• امکان فعالیت کاربرانی که در کشورهای تحت تحریم زندگی می‌کنند در صرافی‌های متمرکز بسیار محدود است و امکان مسدودسازی دارایی‌های این افراد وجود دارد. در مقابل صرافی‌های غیرمتمرکز هیچ محدودیت یا مسدودیتی برای هیچ‌کس تعیین نمی‌کنند.
• برای شروع کار در صرافی‌های متمرکز باید ابتدا با ارائه مدارک لازم مراحل احراز هویت را بگذرانید. ولی در صرافی‌های غیرمتمرکز وضعیت این‌گونه نیست و در واقع معایب صرافی‌های متمرکز معامله‌کنندگان برای همیشه ناشناس باقی می‌مانند؛ زیرا کاربران فقط باید کیف‌پول ارز دیجیتال خود را به صرافی غیرمتمرکز وصل کنند.
• در صرافی‌های متمرکز یک سازمان یا گروه خاصی مسئول کنترل دارایی کاربران است تا در صورت بروز مشکل بتواند به آن رسیدگی کند. اما صرافی‌های غیرمتمرکز توسط کامپیوترهای زیادی در سراسر دنیا اداره می‌شوند که فرد یا سازمان خاصی مسئول آن نیست. اساس کار صرافی‌های غیرمتمرکز قراردادهای هوشمندی هستند که امکان توقف معاملات یا خطا در آن وجود ندارد.
• کارمزد انجام تراکنش در صرافی‌های غیرمتمرکز پایین است ولی به دلیل حجم پایین معاملات و تعداد اندک رمزارزهای پشتیبانی شده، سرعت انجام معاملات در صرافی‌های غیرمتمرکز بسیار کم‌تر از صرافی‌های متمرکز است.

صرافی غیرمتمرکز چگونه کار می‌کند؟

صرافی غیرمتمرکز ارز دیجیتال در بستر بلاکچین فعالیت می‌کند و تراکنش‌ها در این پلتفرم بر پایه قراردادهای هوشمند انجام می‌گیرند. قرارداد هوشمند، نرم‌افزاری است که در صورت وجود شرایطی خاص، یک یا چند دستور را اجرا می‌کند و کارکرد آن به صورت قطعی بوده و قابل بازگشت یا توقف نیست.

این سیستم دارای ویژگی‌های مشابه بلاکچین است و به صورت غیرمتمرکز و بدون کنترل‌کننده مرکزی از طریق تراکنش‌های کاربر به کاربر یا همتا به همتا (Peer To Peer) کار می‌کند. در صرافی‌های غیرمتمرکز پس از اتصال کیف‌پول دیجیتال کاربر به صرافی، سفارش خرید یا فروش در سیستم ثبت می‌شود و در صورتی که کاربر دیگری سفارشی مطابق با سفارش اصلی ثبت کند، تراکنش موردنظر از طریق یک قرارداد هوشمند و بدون نیاز به واسطه انجام می‌شود و در آخر مبلغ به کیف‌پول خریدار و فروشنده واریز می‌گردد.

انواع صرافی غیر متمرکز

صرافی‌های غیرمتمرکز ممکن است برای انجام معاملات از شیوه‌های جدید و خاصی استفاده کنند که در صورت پیاده‌سازی مناسب می‌تواند به رشد این نوع از بسترهای معاملاتی بسیار کمک کند. در ادامه شما را با سه نوع از صرافی‌های غیرمتمرکز و ویژگی‌های آن‌ها آشنا خواهیم کرد:

صرافی غیر متمرکز دفتر سفارش (Order Book)

مفهوم دفتر سفارش به لیست‌بندی سفارشات خریداران و فروشندگان انواع رمزارز گفته می‌شود. بنابراین در صرافی مبتنی بر دفتر سفارش وقتی خریداران سفارشات خود را ثبت می‌کنند، دفتر سفارش آن دسته از فروشندگانی که سفارشاتی با قیمت مشابه ثبت کرده‌اند را دسته‌بندی می‌کند. از این جهت، کاربران صرافی‌های غیرمتمرکز می‌توانند هنگام انطباق سفارشات با یک‌دیگر معامله کنند.

صرافی غیرمتمرکز ارز دیجیتال در بستر بلاکچین فعالیت می‌کند و تراکنش‌ها در این پلتفرم بر پایه قراردادهای هوشمند انجام می‌گیرند. قرارداد هوشمند، نرم‌افزاری است که در صورت وجود شرایطی خاص، یک یا چند دستور را اجرا می‌کند و کارکرد آن به صورت قطعی بوده و قابل بازگشت یا توقف نیست

صرافی غیر متمرکز استخر نقدینگی (Liquidity Pool) یا صرافی سواپ (Swap)

استخر نقدینگی مکانیزمی است که به وسیله آن کاربران می‌توانند دارایی‌های خود را در قالب قراردادهای هوشمند موجود در صرافی غیرمتمرکز در یک‌جا جمع کنند تا دارایی نقدی لازم برای تبدیل رمزارزها (معایب صرافی‌های متمرکز Swap) توسط معامله‌کنندگان فراهم شود. استخرهای نقدینگی باعث فراهم شدن نقدینگی و در نتیجه سرعت و راحتی بیش‌تر در انجام معاملات می‌شوند. تا قبل از انجام این کار، تعداد خریداران و فروشندگان در صرافی‌های غیرمتمرکز کم بود و به همین خاطر معاملات بسیار کمی در چنین بسترهایی انجام می‌گرفت.

صرافی غیر متمرکز تجمیع‌کننده نقدینگی (Aggregator)

تجمیع‌کننده یا Aggregator در صرافی با هدف پیشنهاد نرخ‌های تبدیل و تعویض بهتر رمزارز برای کاربران طراحی شده است. با استفاده از تجمیع‌کننده‌ها، نقدینگی موجود در چندین صرافی غیرمتمرکز در یک‌جا جمع می‌شود تا کاربران به جای این که مجبور شوند تا از نرخ تبدیل یک صرافی استفاده کنند، بتوانند نرخ تبدیل چندین صرافی را به صورت هم‌زمان مشاهده کرده و بهترین گزینه را انتخاب کنند.

آیا نگه‌داشتن دارایی در صرافی کار درستی است؟

قطعا خیر! با این که خود رمزارزها قابل هک شدن نیستند، اما به دلیل متمرکز بودن بیشتر صرافی‌های ارز دیجیتال، احتمال هک شدن صرافی‌ها و سرقت دارایی‌ها وجود دارد. بهترین راه برای نگهداری بلندمدت ارزهای دیجیتال ذخیره آن‌ها در یک کیف پول معتبر است. به‌زبان ساده، شما باید از کیف پولی استفاده کنید که شناخته‌شده باشد و به شما کلید خصوصی یا 12 کلمه بازیابی ارائه دهد.

کیف پول‌های نرم‌افزاری معتبری که روی تلفن همراه یا کامپیوتر شخصی نصب می‌شوند، کاملا رایگان هستند و در صورت رعایت نکات ایمنی و ذخیره کلمات بازیابی از طرف خودتان، می‌توانند امنیت دارایی‌های شما را تضمین کنند. در صورتی که امنیت کیف پول خیلی برایتان اهمیت دارد، می‌توانید از کیف پول‌های سخت‌افزاری یا سایر روش‌های ذخیره‌سازی آفلاین (سرد) استفاده کنید.

تا زمانی که ارزهای دیجیتال شما روی کیف پول شخصی قرار داشته باشند و نکات ایمنی لازم رعایت شوند، هیچ خطری آن‌ها را تهدید نخواهد کرد.

جمع‌بندی
صرافی‌ها نقش حیاتی در بازار ارزهای دیجیتال دارند و مشهورترین صرافی‌هایی که می‌شناسید، برخلاف ذات غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال، به شدت متمرکز هستند. سیستم‌های متمرکز به خاطر قابلیت دسترسی آن‌ها به دارایی‌های کاربران و دخالت در روند معاملاتی با مشکلاتی روبه‌رو هستند که این موضوع بسیاری از کاربران را به استفاده از صرافی‌های غیرمتمرکز سوق می‌دهد.در این مطلب علاوه بر تعریف صرافی‌های غیرمتمرکز، به جنبه‌های مختلف آن از قبیل نحوه کنترل، میزان امنیت و محبوبیت، کارمزد و سرعت معاملات اشاره کردیم. این نوع از صرافی‌ها که در اصطلاح به آن DEX هم گفته می‌شود، دارای مزایا و معایبی است که به طور کامل آن‌ها را توضیح داده و با سیستم‌های متمرکز مقایسه کردیم. در پایان نیز شما را با نحوه کار صرافی غیرمتمرکز و سه نوع مختلف آن آشنا کردیم که می‌تواند به شما در تصمیم‌گیری برای انجام معاملات در صرافی‌های متمرکز یا غیرمتمرکز کمک کند. نظر شما راجع به صرافی‌های غیرمتمرکز چیست؟

صرافی غیر متمرکز چیست؟

صرافی غیر متمرکز DEX ، بستری برای معاملات ارزی ، بدون دخالت واسطه است. این صرافی‌ها از سال 2020 توسعه یافته‌اند و در حال گسترش می‌باشند. اما هنوز مورد اعتماد خیلی از کاربران واقع نگشته‌ است. و معامله‌گران از صرافی‌های متمرکز استفاده می‌کنند. پروتیم آکادمی آینده در این مقاله به چیستی صرافی غیر متمرکز می‌پردازد و آن را از جهات مختلف مورد بررسی قرار می‌دهد .

صرافی غیر متمرکز (Decentralized Exchange)چیست؟

صرافی‌ها نقش مهم و اساسی را در بازار، مخصوصا در بازار ارزهای دیجیتال ایفا می‌کنند. بیشتر ما در اکثر موارد از صرافی هایی به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم استفاده می کنیم. که به صورت متمرکز فعالیت می کنند. این سیستم ها به گونه ای طراحی شده است که می‌توانند به دارایی افراد دسترسی داشته باشند. و در معاملات آن‌ها دخالت کنند و یا حتی قادرند که حساب کاربرانی را که به آن دسترسی دارند را نیز مسدود کنند.

اما صرافی غیر متمرکز امروزه به کمک ما آمده تا این مشکلات را حل کند. به طور واضح می‌توان گفت. صرافی‌های غیر متمرکز برخلاف صرافی‌های متمرکز عمل میکند. و بستری برای انجام معاملات مالی بدون واسطه و به صورت مستقیم تلقی می‌گردند. در این مقاله قصد معرفی صرافی‌ غیر متمرکز را داشته و در ادامه آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد. در آخر نیز به معرفی چندین صرافی غیر متمرکز می‌پردازیم.

صرافی غیر متمرکز

صرافی غیر متمرکز یا بهتر بگوییم DEX. بستری مناسب هستند برای انجام تمامی معاملاتی که در آن استفاده از یک شرایط امنیتی حرف اول را می زند. معاملات در این صرافی به صورت مستقیم صورت می‌گیرند. و واسطه‌ای در آن وجود نخواهد داشت. این بستر با استفاده از بلاک چین و همچنین قراردادهای هوشمند ، می‌تواند واسطه‌ها را معایب صرافی‌های متمرکز حذف کند و به کاربر این امکان را بدهد. تا تنها در یک وضعیت پایه قرار بگیرد. کاربران این صرافی می‌توانند بدون واریز ارزهای دیجیتال به کیف پول صرافی. از کیف پول خودشان برای معاملات خود استفاده کنند.

وقتی درباره ارزهای دیجیتال و خرید و فروش آن‌ها صحبت می‌شود. ذهن‌ها به سمت صرافی‌هایی مثل کوین بیس و بایننس سوق پیدا می‌کنند. دلیل این موضوع هم کاملا واضح است.

چرا؟ چون که سهولت در استفاده از این صرافی‌ها موجب محبوبیت آن‌ها شده است. نکته حائز اهمیت برای ارزهای دیجیتال ذات غیر متمرکز آن‌ها است. که با ذات صرافی‌های متمرکز در تضاد است. نکته‌ای که در صرافی‌ متمرکز قابل اهمیت می‌باشد. خطراتی است که کاربران آن را تهدید می‌کند.

از اصلی‌ترین خطراتی که دارایی‌های معامله‌گران را در این نوع از صرافی‌ها تهدید می‌کند می توان به:

دارایی‌های کاربران اشاره نمود. در یک صرافی غیر متمرکز معتبر که بی نقص کدنویسی شده است. خطراتی همچون هک و بلوکه شدن اموال وجود ندارد. و کاربران با استفاده از کیف پول خودشان به صورت مستقیم و بدون دخالت شخص ثالثی. معامله خود را انجام می‌دهند.

با تمام این تفاسیر، به دلیل وجود برخی مشکلات فنی که گاهی در صرافی غیرمتمرکز پیش می آید. همچنین عدم پشتیبانی از تمام ارزهای دیجیتال. و وجود مسئله مقیاس پذیری بلاک چین‌ها، آن طور که باید نتوانسته اعتماد کاربران را به خود جلب کند. و هنوز بیش از 90 درصد حجم معاملات در صرافی‌های متمرکز انجام می‌گیرند.

طریقه کار کردن صرافی غیر متمرکز

صرافی‌ غیر متمرکز که موضوع اصلی این مقاله است. روی بلاک چین‌های آزادی که توانایی و قابلیت اجرای معایب صرافی‌های متمرکز قراردادهای هوشمند را دارند، پایه گذاری می شود. برای درک راحت‌تر طریقه کار کردن این صرافی. ابتدا باید با مفهوم قرارداد هوشمند آشنا شوید. قرارداد هوشمند، به زبان ساده یک نرم افزاری است که در صورت وقوع شرایطی خاص. توانایی اجرای یک یا چند دستور را به صورت همزمان دارد. این قراردادها روی بلاک چین اجرا می شوند. و باید گفت که جلوگیری از اجرای آن نیز یک امر ناشدنی است. به همین دلیل یکی از ویژگی‌های مثبت این قراردادها، اجرای قطعی آن‌ها است.

تفاوت قرارداد هوشمند با قراردادمعمولی

یکی از تفاوت‌هایی که قراردادهای هوشمند با قراردادهای معمولی دارند. در جلوگیری از اجرای آن‌ها است. به طوری که حتی سازنده یک قرارداد هوشمند توانایی جلوگیری از اجرای آن را ندارد. از دلایلی که موجب بی‌نیازی از اعتماد به واسطه‌های متمرکز در این قراردادها می‌شود. همین نکته مثبت قراردادهای هوشمند است. با استفاده از این قراردادها، توانایی ساخت برنامه‌هایی وجود دارد که می‌توانند. بدون هیچ مشکلی تا هر زمانی به کار خود ادامه دهند. به این نوع از برنامه‌ها که توسط قراردادهای هوشمند ساخته می‌شوند. برنامه‌های غیر متمرکز Decentralized application می‌گویند.

برای انجام یک تراکنش در یک صرافی غیر متمرکز، راه کارهای زیر طی می شود:

1. شخص معامله‌گر در ابتدا باید کیف پول خود را به صرافی متصل کند.
2. در مرحله‌ی دوم معامله‌گر باید خرید یا فروش خود را ثبت کند.
3. خریدار یا فروشنده‌ی دیگری باید سفارشی مطابق با سفارش معامله‌گر اول ثبت کند.
4. در مرحله‌ی چهارم دارایی‌ها داخل قرارداد هوشمند وارد شده و در آن مبادله انجام می‌شود. سپس مبلغ مورد نظر به کیف پول خریدار و فروشنده واریز خواهد شد.

معایب و خطرات صرافی غیر متمرکز چیست؟

این صرافی در کنار نکات مثبتی که دارد، معایبی نیز دارد که عبارت است از:

• این صرافی‌ها از خدماتی همچون امانت داری، استفاده نمی‌کنند و کوچک‌ترین اشتباه در معاملات. غیر قابل بازگشت خواهد بود.
• یکی دیگر از معایبی که این صرافی‌ها دارند. حجم پایین معاملات در این صرافی‌ها است که موجب معایب صرافی‌های متمرکز شده تا سرمایه گذاران کم‌تری از این نوع صرافی‌ها استفاده کنند.
• گاهی اوقات ممکن است کدهای صرافی‌های غیر متمرکز دچار مشکل فنی گردند. و حتی در برخی از کدها مشکلاتی همچون مسدود سازی ارزهای دیجیتال تعبیه شده باشد. و در نتیجه سبب جلوگیری از برداشت پول شود.
• یکی دیگر از مشکلات و معایب اساسی این صرافی‌ها. عدم پشتیبانی از تمام ارزهای دیجیتال است.
• کمبود امکانات معاملاتی از دیگر معایب صرافی غیر متمرکز تلقی می‌گردد.

معرفی چند صرافی غیر متمرکز

کایبرسواپ

این صرافی بر روی بلاک چین اتریوم اجرا می‌شود. و یکی از بهترین صرافی‌های غیر متمرکز تلقی می‌گردد. در صرافی کایبرسواپ، به منظور سهولت در تبادلات از قراردادهای هوشمند استفاده می‌شود. نکته‌ی قابل ذکر درباره این صرافی. استفاده از ذخایر دینامیک است که موجب برقراری نقدینگی کافی شده است .و سبب در اختیار گذاشتن خدمات ارزان‌تر به کاربران می‌شود.

یونی سواپ

این صرافی نیز بر پایه ی بلاک چین اتریوم ساخته شده و کاربر با استفاده از قراردادهای هوشمند، اتریوم و توکن‌های ERC-20 خود را با چند گام ساده مبادله کند.

وان اینچ

این صرافی متشکل از چندین صرافی غیر متمرکز می‌باشد. در حالت کلی، وان اینچ چند صرافی در قالب یک پلتفرم است. و به همین دلیل کارمزد معاملات بر اساس کارمزد چند صرافی متشکل، محاسبه خواهد شد. در هنگام ثبت سفارش در این صرافی. سفارش در دفتر سفارشات چندین صرافی تشکیل دهنده نیز ثبت خواهد شد.

کلام آخر

همان طور که در این مقاله گفته شد. معاملات در صرافی غیر متمرکز بدون هیچ واسطه‌ای صورت می‌گیرد. و هیچ نظارتی بر روی آن‌ها نیست. در این مقاله سعی کردیم تا به طور واضح و ساده درباره‌ی صرافی غیر متمرکز صحبت کنیم. و آن را مورد بررسی قرار دهیم. امید بر این است که از این مقاله استفاده کرده و برای شما مفید واقع گردد.

تفاوت صرافی متمرکز و غیرمتمرکز چیست؟ مزایا و معایب CEX و DEX

بررسی تفاوت صرافی متمرکز و غیرمتمرکز به شما در انتخاب بهتر کمک می کند، در این مقاله با مقایسه فرق بین DEX و CEX شما را با این مفاهیم بیشتر آشنا خواهیم کرد. در ادامه همراه داتیس نتورک باشید.

تفاوت صرافی متمرکز (CEX) و صرافی غیرمتمرکز (DEX) چیست؟

اکسچنج کریپتوکارنسی (Crypto Exchange) پلتفرمی است که در آن می‌توانید ارزهای دیجیتال را بخرید و بفروشید. همچنین می‌ توانید از صرافی‌ ها برای مبادله یک رمزارز با دیگری استفاده کنید. برای مثال، بیت‌ کوین را به لایت‌ کوین تبدیل کنید.

صرافی‌ های متمرکز (CEX) نوعی صرافی ارز دیجیتال هستند که توسط شرکتی اداره می‌شود و مالکیت آنها به صورت متمرکز است.

صرافی غیرمتمرکز نوعی از اکسچنج های ارز دیجیتال که در واقع یک بازار همتا به همتا (peer-to-peer) است که در آن تراکنش‌ها مستقیماً بین معامله‌ گران رمزارز انجام می‌شود.

صرافی های غیرمتمرکز کریپتو (DEX) برنامه های مبتنی بر بلاک چین هستند که تجارت در مقیاس بزرگ دارایی های کریپتو را بین بسیاری از کاربران هماهنگ می کنند. صرافی های غیرمتمرکز به جای رویکرد مرسوم که اکسچنج ها به عنوان واسطه مالی بین خریداران و فروشندگان عمل می کنند، این کار را کاملاً از طریق الگوریتم های خودکار انجام می دهند.

در ادامه این مقاله قصد داریم به بررسی تفاوت های صرافی متمرکز (CEX) و صرافی غیرمتمرکز (DEX) بپردازیم، در ادامه همراه داتیس نتورک باشید.

مقایسه CEX با DEX

صرافی های متمرکز (CEX)، مانند بایننس، پلتفرم های معاملاتی آنلاین هستند که خریداران و فروشندگان را از طریق دفترچه سفارش مطابقت می دهند. آنها اساساً مانند کارگزاری های آنلاین عمل می کنند، به همین دلیل است که در بین سرمایه گذاران بسیار محبوب هستند.

صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX)، مانند PancakeSwap یا Uniswap، پروتکل‌های مالی مستقلی هستند که توسط قراردادهای هوشمند پشتیبانی می‌شوند و معامله‌گران رمزارز را قادر می‌سازند تا یک دارایی دیجیتال را به دیگری تبدیل کنند و همه تراکنش‌ها در بلاک چین قابل مشاهده هستند.

تفاوت اصلی بین صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز این است که صرافی‌ های CEX در زمانی که شما در محل معامله تعامل دارید، بر کریپتوهای شما کنترل دارد، در حالی که با DEX، کاربران در حین معامله، کنترل کریپتوکارنسی های خود را حفظ می‌کنند. به زبان ساده صرافی های غیرمتمرکز این امکان را به کاربران می دهند که دارایی را در مالکیت 100درصدی خود داشته باشند و اقدام به معامله کنند اما صرافی های متمرکز از شما می خواهند که قبل از معامله دارایی خود را به حساب کاربری آن ها منتقل کنید.

اما امنیت دارایی و مالکیت وجوه تنها تفاوت بین این دو نوع صرافی نیست. بیایید به جوانب مثبت و منفی هر دو نوع صرافی بپردازیم تا در مورد آنچه که هر پلتفرم معاملاتی ارائه می دهد و تفاوت این دو بیشتر بدانیم.

مزایا و معایب صرافی های متمرکز

صرافی های متمرکز به نسبت همتایان غیرمتمرکز خود از نظر امنیتی ضعیف تر تلقی می شوند زیرا دارایی کاربران را در کیف پول های خود ذخیره می کنند،

مزایا

1. حجم معاملات

CEX ها معمولاً قدرت نقدشوندگی یا liquid بالایی دارند. به عنوان مثال، بایننس به طور منظم بیش از 30 میلیارد دلار در حجم معاملات روزانه ثبت می کند. برای تازه‌کارها، این پلتفرم‌های فعال اساساً تضمین می‌کنند که دارایی‌های آن‌ها می‌تواند به طور یکپارچه در هر زمان مبادله شود. برای معامله گران با تجربه، CEX ها راهی برای انتقال مقادیر نسبتاً زیادی از وجوه به داخل و خارج در عرض چند دقیقه فراهم می کنند.

2. تبدیل ارز Fiat/Crypto و Crypto/Fiat

صرافی‌های متمرکز معمولاً از مبادلات فیات به کریپتو پشتیبانی می‌کنند، به این معنی که به شما اجازه می‌دهند برای مثال، بیت کوین را با دلار آمریکا خریداری کنید یا در صرافی های متمرکز ایرانی می توانید رمزارزها را به ریال تبدیل کنید و یا با ریال خرید انجام دهید.

3. ویژگی های بیشتر

جدای از مجموعه گسترده ای از دارایی های دیجیتالی که CEX ها از آن ها پشتیبانی می کنند، آنها ویژگی های بسیار بیشتری به جز مبادله یک دارایی با دیگری ارائه می دهند، مانند مارجین، تجارت مشتقات رمزنگاری، استیکینگ و وام دهی و سایر موارد.

4. سهولت استفاده

یکی از ویژگی های جذاب اکثر CEX ها رابط کاربری آسان آنها است. با توجه به اینکه اکثر تازه‌کارها با جفت‌های کریپتو یا اصطلاحات ساده‌ای مانند «long و short» آشنا نیستند، CEX‌ها کار بزرگی را انجام می‌دهند که کاربران را به فضای کریپتو هدایت می‌کنند. برخی از پلتفرم‌های CEX، مانند بایننس، نسخه‌های لایت را برای کاربرانی که به دنبال انجام معاملات اولیه هستند، دارند. علاوه بر این، آنها تقریباً مانند کارگزاران آنلاین عمل می کنند، بنابراین به عنوان چهره ای آشنا برای سرمایه گذاران سنتی عمل می کنند.

معایب

در حالی که پلتفرم‌های معاملاتی متمرکز بسیاری از مزایایی را که سرمایه‌گذاران از حساب‌های کارگزاری آنلاین خود به آن‌ها عادت کرده‌اند ارائه می‌کنند، اما با معایب قابل توجهی همراه هستند.

1. سیاست های دقیق شناخت مشتری و احراز هویت (KYC)

برای کاربرانی که به دنبال حفظ حریم خصوصی در حین معامله هستند، CEX صرافی مناسبی نیست. صرافی معایب صرافی‌های متمرکز های متمرکز کاربران را مشمول سیاست های سختگیرانه KYC می کنند. آنها معمولاً از شما می خواهند که عکسی از چهره خود و یک کارت شناسایی معتبر برای خرید و فروش رمزنگاری یا برداشت پول آپلود کنید. این مهمترین عیب صرافی های متمرکز برای کاربران ایرانی است زیرا با وجود تحریم ها عملا ممکن است دارایی خود را دز CEX ها از دست بدهید.

2. Not your Keys, Not your Coins

در حالی که CEX ها تجارت آسان، نقدینگی بالا و غیره را ارائه می دهند، کیف پول آنها از نوع custodial است یعنی کلید خصوصی والت شما در اختیار صرافی است، به این معنی که آنها بر رمزارز شما تسلط دارند. کیف پول کریپتوکارنسی بهتر است non-custodial باشد. با توجه به عبارت معروف “Not your Keys, Not your Coins”، می توان گفت که کیف پول های CEX برای معامله گران و سرمایه گذاران یک خطر امنیتی ایجاد می کند.

3. هک

از آنجایی که صرافی ها وجوه کاربران را در اختیار دارند، هدف اصلی مجرمان سایبری هستند که به دنبال دستیابی به ارزهای دیجیتال هستند. بنابراین صرافی های متمرکز همواره در معرض هک شدن هستند.

مزایا و معایب صرافی های غیرمتمرکز

DEX ها یکی از مزایای اصلی رمزارزها را برآورده می کنند، یعنی “تقویت تراکنش های مالی که توسط بانک ها، کارگزاران، پردازشگرهای پرداخت یا هر نوع واسطه دیگری انجام نمی شود.”

مزایا

مزایای زیر باعث شده کاربران دنیای کریپتوکارنسی به DEX ها علاقه مند تر باشند، از جمله:

1. حریم خصوصی و ناشناس بودن

استفاده از یک صرافی غیرمتمرکز معمولاً فقط مستلزم اتصال کیف پول خود و امضای تراکنش است. هیچ فرآیند احراز هویت مورد نیاز نیست.

صرافی dYdX + مزایا و معایب صرافی دیدکس

صرافی dYdX یک صرافی غیر متمرکز مبتنی بر شبکه اتریوم (در لایه ۱ و ۲ اتریوم) است که در سال ۲۰۱۷ توسط انتونیو جولیانو در شهر سانفرانسیسکو آمریکا راه‌اندازی شد. انتونیو جولیانو و تیم همراهش تا قبل از راه‌اندازی این صرافی در شرکت هایی مثل گوگل، بلومبرگ، گولدمن ساکس و کونسن سیس فعالیت داشتند و همچنین فعالیت کاری در شرکت های COINBASE و UBER در رزومه کاری انتونیو جولیانو مهر تائیدی بر مهارت و تخصص بالای این شخص است.

از قابلیت های صرافی dYdX میتوان به ارائه خدماتی همچون وام‌گیری (Borrowing)، وام‌دهی (Lending)، معاملات مارجین (Margin)، اسپات (Spot) و قراردادهای دائمی (Perpetual Trading) اشاره کرد. قراردادهای دائمی در بستر لایه ۲ شبکه اتریوم انجام می‌شوند و همین امر باعث هزینه گس نزدیک به صفر و کارمزد کمتر شده و به شما اجازه معامله با کمترین مبلغ ورودی را میدهد. همانطور که گفتیم قرار داد های دائمی در لایه دوم اتریوم انجام میشود اما باقی معاملات مثل مارجین، اسپات، وام دهی و وام گیری همگی در بستر لایه ۱ پروتکل صورت می پذیرند. مطابق اکثر صرافی ها، صرافی dYdX نیز گزینه استیک کردن را در اختیار کاربران قرار داده است.

صرافی dYdX برای ایرانیان

با توجه به غیر متمرکز بودن صرافی dYdX با این حال کشور هایی که در لیست تحریم ها هستند اجازه ی دسترسی و ثبت نام در صرافی dYdX را ندارند و این مسئله تضاد فاحشی با ماهیت صرافی های غیر متمرکز دارد ولی اتصال به سایت صرافی dYdX با نرم‌افزار های تغییر آی پی امکان‌پذیر بوده و نیاز به احراز هویت نمیباشد.

اپلیکیشن صرافی dYdX

طبق اطلاعات داده شده توسط تیم صرافی در حال حاضر سریع ترین راه استفاده از خدمات، وبسایت صرافی dYdX میباشد و توسعه دهندگان در حال کار بر روی نرم‌افزار های موبایل آن هستند. نسخه IOS این صرافی در دسترس کاربران است و به گفته تیم این صرافی در سال ۲۰۲۳ نرم‌افزار اندروید روانه بازار خواهد شد.

سایت صرافی dYdX

با توجه به اینکه این صرافی غیر متمرکز بر روی بلاکچین اتریوم راه‌اندازی شده است اکثر ارزهای موجود بر این بلاکچین در این صرافی قابل معامله است. با توجه به گفته های تیم این صرافی کاربران میتوانند به راحتی از نرم‌افزار های متامسک، ولت کانکت، ترزور و غیره برای اتصال به سایت صرافی dYdX استفاده کنند. برا دیدن لیست کامل ارزهای قابل معامله در این صرافی به dYdX.Exchange مراجعه نمایید.

ثبت نام در صرافی dYdX

برای استفاده از صرافی dYdX نیازی به ثبت نام نمیباشد و شما بعد از اتصال کیف پول خود به سایت اصلی این صرافی امکان انجام معاملات را خواهید داشت.

امنیت صرافی دیدکس

همانطور که میدانید dYdX یک صرافی غیر متمرکز است که با شبکه بلاکچین پشتیبانی میشود و بر روی بلاکچین اتریوم ساخته شده است. پس از لحاظ امنیتی تقریبا غیرقابل هک میباشد و تنها راه از دست دادن دارایی در این صرافی این است که در معاملات خود ضرر کنید.

ارز صرافی dYdX

ارز صرافی dYdX همان توکن dYdX است که هم نام صرافی بوده و توسط تیم این صرافی راه‌اندازی شده است. این توکن بر بستر اتریوم بوده و نوعی توکن حاکمیتی است که دارندگان این توکن میتوانند با استفاده از آن برای رای گیری در مسیر این توکن مشارکت داشته باشند و همچنین پروپوزال ثبت کنند.

با توجه به بررسی های انجام شده در زمان نوشتن این مقاله، تعداد نهایی قابل عرضه این توکن برابر با ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد خواهد بود که در حال حاضر تعداد حدود ۶۵.۰۰۰.۰۰۰ واحد در حال گردش دارد و ارزش بازار این توکن برابر با حدود ۱۰۷.۷۴۲.۰۰۰$ است. ارزش کل بازار با احتساب تعداد نهایی قابل عرضه این توکن معادل ۱.۶۴۴.۴۷۹.۰۰۰$ است.

مزایا و معایب صرافی دیدکس

مزایای صرافی dYdX

• در معامله های دائمی و مبادله دارایی های انجام شده، گس دریافت نمیشود.
• امکان معامله های لانگ و شورت با اهرم بالا برای کاربران فراهم است.
• امکان دریافت سود از دارایی های سپرده گذاری شده فراهم بوده و نرخ وام دهی ها به صورت رقابتی میباشد.
• بر خلاف دیگر صرافی ها، واریز و برداشت ها به صورت آنی و یا با بالاترین سرعت انجام میشود.

معایب صرافی dYdX

• کاربران در انتخاب ارز های جفت معاملاتی مارجین دارای محدودیت میباشند.
• نرخ بهره اتریوم گاهی اوقات میتواند به صفر درصد برسد.
• تنها از سه رمز ارز برای مبادلات پشتیبانی میکند.

کلام آخر

در نهایت طبق بررسی های انجام شده این صرافی با حدود معاملات روزانه بیش از ۱.۴۳۵.۴۴۸.۰۰۰$ و ارائه انواع خدمات معاملاتی، کارمزد های بسیار پائین و امنیت و خدمات مناسب جزو صرافی های قابل اعتماد و نو آور در دنیای بزرگ ارز های دیجیتال میباشد و شما میتوانید با رعایت نکات ذکر شده از این صرافی استفاده کنید.